Реклама

Криминал

Донская фирма пыталась вывести в Великобританию почти 400 млн. рублей

Донская фирма пыталась вывести в Великобританию почти 400 млн. рублей

Директору грозит до пяти лет
Директора донской фирмы, занимающейся экспортом металла за границу, подозревают в попытке оставить за границей 400 млн. рублей.

По версии следствия, одно из ООО, зарегистрированных в городе Азов Ростовской области, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов.

Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны, но по одному из контрактов плата за поставленный лом так и не поступила на счет российского предприятия. По другому контракту стоимость товаров превысила сумму оплаченных за товары денежных средств, разница составила 1,46 млн долл. США. Всего фирма недополучила валютной выручки на 394,5 млн руб.

Когда сотрудники валютного контроля выявили злоупотребление, было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере".

Только с начала 2018 года в результате 294 проверок валютным контролем возбуждено 115 дел об административных правонарушениях на сумму 1,04 млрд руб., а также выявлены признаки уголовных преступлений на сумму 1,7 млрд руб, сообщает Южное таможенное управление.


Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: wikimapia.org

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростовской области пенсионер бросил школьника в подвал, предварительно жестоко его избив
В Ростовской области пенсионер бросил школьника в подвал, предварительно жестоко его избив
63-летний житель города Шахты Ростовской области подозревается в избиении школьника и незаконном лишении его
Стали известны подробности "дела "Сулинугля": ВИДЕО
Стали известны подробности "дела "Сулинугля": ВИДЕО
Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя Северо-Кавказского Ростехнадзора Тимофея Пака и и главного
В Ростове и Краснодаре прошли обыски у чиновников Ростехнадзора
В Ростове и Краснодаре прошли обыски у чиновников Ростехнадзора
Сегодня рано утром, 15 ноября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски у Тимофея Пака, руководителя
Престарелый рецидивист три дня крал из дома ростовчанина всё, что понравилось
Престарелый рецидивист три дня крал из дома ростовчанина всё, что понравилось
64-летний ранее судимый ростовчанин подозревается в том, что три дня подряд обворовывал соседа, живущего в доме на
Власти Ростова через суд выселяют продавцов рынка "Привоз"
Власти Ростова через суд выселяют продавцов рынка "Привоз"
Администрация донской столицы подала исковое заявление на торговый комплекс "Привоз", находящийся на улице Зорге в
В департамент транспорта Ростова довольны результатами "транспортной революции"
В департамент транспорта Ростова довольны результатами "транспортной революции"
На встрече с горожанами представитель департамента транспорта Ростова заявил, что доволен транспортной реформой.
В Ростове школьник провалился сквозь снег в канализацию
В Ростове школьник провалился сквозь снег в канализацию
13 ноября около трех часов дня на улице Еременко в Левенцовском микрорайоне донской столицы около дома 97/29 упал в
В Ростовской области пенсионер бросил школьника в подвал, предварительно жестоко его избив
В Ростовской области пенсионер бросил школьника в подвал, предварительно жестоко его избив
63-летний житель города Шахты Ростовской области подозревается в избиении школьника и незаконном лишении его
Реклама