Криминал

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Арест происходил в частной  усадьбе
Моменты спецоперации с участием сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области показали на видео. Правоохранители провели задержание двоих членов ОПГ, которые,  как уже сообщала «Панорама», подозреваются в преступном переводе на счета за рубежом миллионов рублей.

В процессе задержания было обнаружено множество телефонов, изъяты финансовые документы и крупная сумма денег в рублях и долларах.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснила полиция, оплаченный товар в Россию поставлен не был. Cделка по купле-продаже состоялась только на бумаге, но деньги по ней - порядка 600 млн. рублей - очутились за границей.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Автор: Роман Крафт

Источник фото: скриншот видео

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Ростовчанин подверг сомнению информацию об изнасиловании его другом 15-летней падчерицы
Ростовчанин подверг сомнению информацию об изнасиловании его другом 15-летней падчерицы
Ростовчанин, пожелавший остаться неизвестным, прислал в редакцию «Панорамы» сообщение о том, что не верит в вину своего
В Новочеркасске вор не погнушался украсть из квартиры доцента ЮРГТУ две бутылки дорогого виски
В Новочеркасске вор не погнушался украсть из квартиры доцента ЮРГТУ две бутылки дорогого виски
Утром 20 апреля на улице Портовой в Новочеркасске обокрали доцента ЮРГТУ. Квартирный вор унес имущества на 183 тысячи
В Ростове пьяный упал с третьего этажа и отделался ушибами и сотрясением мозга
В Ростове пьяный упал с третьего этажа и отделался ушибами и сотрясением мозга
В ночь с 19 на 20 апреля на улице Воровского донской столицы нетрезвый мужчина выпал из окна квартиры на третьем этаже,
В Ростовской области сестра Эвелины Бледанс получила три года за контрабанду психотропного вещества
В Ростовской области сестра Эвелины Бледанс получила три года за контрабанду психотропного вещества
Суд Красносулинского района приговорил 40-летнюю Диану Бледанс к трем годам колонии общего режима. Ее обвиняли в
В Ростове пенсионерке подкинули через забор двухлетнюю барсучиху: видео
В Ростове пенсионерке подкинули через забор двухлетнюю барсучиху: видео
В Ростове пожилая женщина в разгар дождя обнаружила у себя на подворье замерзшего и испуганного дикого барсука,
Ростовчанин подверг сомнению информацию об изнасиловании его другом 15-летней падчерицы
Ростовчанин подверг сомнению информацию об изнасиловании его другом 15-летней падчерицы
Ростовчанин, пожелавший остаться неизвестным, прислал в редакцию «Панорамы» сообщение о том, что не верит в вину своего
В Ростове иномарку за неудачную парковку блокировали мусорными баками
В Ростове иномарку за неудачную парковку блокировали мусорными баками
Фото автомобиля, «запертого» мусорными баками в наказание за неправильную парковку, вызвало дискуссию в ростовской
В ростовском «Магните» обвалился потолок
В ростовском «Магните» обвалился потолок
Вчера, 19 апреля, в Ростове в супермаркете «Магнит» на Комарова, 10, обрушились плиты подвесного потолка. Как
Реклама