Криминал

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Арест происходил в частной  усадьбе
Моменты спецоперации с участием сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области показали на видео. Правоохранители провели задержание двоих членов ОПГ, которые,  как уже сообщала «Панорама», подозреваются в преступном переводе на счета за рубежом миллионов рублей.

В процессе задержания было обнаружено множество телефонов, изъяты финансовые документы и крупная сумма денег в рублях и долларах.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснила полиция, оплаченный товар в Россию поставлен не был. Cделка по купле-продаже состоялась только на бумаге, но деньги по ней - порядка 600 млн. рублей - очутились за границей.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Автор: Роман Крафт

Источник фото: скриншот видео

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове задержан "знатный рыбак"
В Ростове задержан "знатный рыбак"
Сотрудники ростовской полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже со склада в Железнодорожном районе имущества на
В Советском районе чиновники разобрались с незаконным спилом деревьев
В Советском районе чиновники разобрались с незаконным спилом деревьев
В ходе проверки сигналов о массовом спиле или обрезке деревьев в Советском районе донской столицы выявлено много
Начальник ГУВД Таганрога может лишиться поста из-за незаконной котельной
Начальник ГУВД Таганрога может лишиться поста из-за незаконной котельной
В седьмое СУ ГСУ СКР с дислокацией в Ростове-на-Дону направлены материалы проверки, проведенные в отношении начальника
Таганрогский водитель Porche Panamera, виновный в тройном ДТП со смертельным исходом, явился с повинной
Таганрогский водитель Porche Panamera, виновный в тройном ДТП со смертельным исходом, явился с повинной
Как стало известно 17 августа, водитель элитного автомобиля Porsche Panamera, устроивший тройное ДТП в Таганроге,
В Ростове на Нансена опрокинулась «ГАЗель»
В Ростове на Нансена опрокинулась «ГАЗель»
В Ростове накануне, 14 августа, на ул. Нансена перевернулась грузовая «ГАЗель». Видео аварии попало в
В Ростове на Северном завелся рекламный щит-"щелкунчик"
В Ростове на Северном завелся рекламный щит-"щелкунчик"
Жителям дома на ул. Волкова, 17 в СЖМ четвертую ночь не дает спать сломавшийся рекламный щит, расположенный по
В Ростовской области на железной дороге убило током мужчину
В Ростовской области на железной дороге убило током мужчину
Сегодня, 11 августа, на станции Чертково смертельный удар током получил мужчина, скончавшийся на месте
В Ростове во дворе многоэтажки гулял мужчина с автоматом Калашникова: видео
В Ростове во дворе многоэтажки гулял мужчина с автоматом Калашникова: видео
В Ростов во дворе многоэтажного дома был снят на видео мужчина с автоматом Калашникова в руке. Небрежно неся оружие за
Реклама