Реклама

Криминал

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Арест происходил в частной  усадьбе
Моменты спецоперации с участием сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области показали на видео. Правоохранители провели задержание двоих членов ОПГ, которые,  как уже сообщала «Панорама», подозреваются в преступном переводе на счета за рубежом миллионов рублей.

В процессе задержания было обнаружено множество телефонов, изъяты финансовые документы и крупная сумма денег в рублях и долларах.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснила полиция, оплаченный товар в Россию поставлен не был. Cделка по купле-продаже состоялась только на бумаге, но деньги по ней - порядка 600 млн. рублей - очутились за границей.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Автор: Роман Крафт

Источник фото: скриншот видео

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Волгодонске руководство школы и сотрудники пищеблока ответят за массовое отравление детей
В Волгодонске руководство школы и сотрудники пищеблока ответят за массовое отравление детей
Как стало известно сегодня, в Волгодонске по факту массового отравления учащихся школы № 21 возбуждено уголовное дело
На Дону 19-летнего парня за связь с 15-летняя школьницей отправили в колонию
На Дону 19-летнего парня за связь с 15-летняя школьницей отправили в колонию
В Каменском районном суде Ростовской области осужден 19-летний местный житель за интимные отношения с
В Ростовской области на центральной улице подросток забил до смерти пенсионера
В Ростовской области на центральной улице подросток забил до смерти пенсионера
21 сентября в селе Самарское Азовского района Ростовской области на центральной улице Карла Маркса найдено тело
В душевой ростовской колонии скоропостижно умер осужденный
В душевой ростовской колонии скоропостижно умер осужденный
20 сентября в душевой кабине колонии № 2 на улице Тоннельной, 4 донской столицы умер осужденный. По предварительной
 На жителя Ростовской области напали разбойники
На жителя Ростовской области напали разбойники
Трое грабителей напали дончанина, когда он поздней ночью возвращался домой по улице Московской в Азове. Они потребовали
 Кубанский любовник обокрал ростовчанку в гостинице
Кубанский любовник обокрал ростовчанку в гостинице
В ростовской гостинице местную жительницу обокрал ее 40-летний любовник — уроженец Краснодарскго края. Выяснилось, что
 Ростовчанка выплеснула кипяток на голову соседке
Ростовчанка выплеснула кипяток на голову соседке
Воплями и матом сопровождает жительница девятиэтажки в одном из спальных районов Ростова воспитание своего
 В столкновении «Мерседеса», «Рено» и «Тойоты» пострадало два водителя
В столкновении «Мерседеса», «Рено» и «Тойоты» пострадало два водителя
Накануне, 14 сентября, на проспекте 40-летия Победы, в районе дома № 218 43-летний водитель «Мерседес Бенц» протаранил
Реклама