Криминал

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Арест происходил в частной  усадьбе
Моменты спецоперации с участием сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области показали на видео. Правоохранители провели задержание двоих членов ОПГ, которые,  как уже сообщала «Панорама», подозреваются в преступном переводе на счета за рубежом миллионов рублей.

В процессе задержания было обнаружено множество телефонов, изъяты финансовые документы и крупная сумма денег в рублях и долларах.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснила полиция, оплаченный товар в Россию поставлен не был. Cделка по купле-продаже состоялась только на бумаге, но деньги по ней - порядка 600 млн. рублей - очутились за границей.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Автор: Роман Крафт

Источник фото: скриншот видео

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Автомобилисты, ехавшие в Ростов, наткнулись на труп в лесопосадке
Автомобилисты, ехавшие в Ростов, наткнулись на труп в лесопосадке
Накануне, 18 ноября, автомобилисты, направлявшиеся в Роситов-на-Дону по трассе М4 «Дон», решили сделать «зеленую
В Новочеркасске 59-летний педофил растлевал младшеклассницу
В Новочеркасске 59-летний педофил растлевал младшеклассницу
В Новочекасске 13 ноября на улице Старочеркасской бдительные прохожие обратили внимание на подозрительный автомобиль
В Ростовской области злоумышленник похитил из супермаркета два денежных ящика
В Ростовской области злоумышленник похитил из супермаркета два денежных ящика
Сильное разочарование ждало жителя Новошахтинска, который ночью проник в супермаркет и украл оттуда два кассовых ящика.
В Ростовской области два парня пытались продать железную дорогу
В Ростовской области два парня пытались продать железную дорогу
Как стало известно, донская полиция задержала двух молодых парней, укравших часть железной дороги и попытавшихся ее
Ростовчанка испугалась, что ей на голову рухнут куски бетона с переходного моста на Стачки
Ростовчанка испугалась, что ей на голову рухнут куски бетона с переходного моста на Стачки
Ростовчанка Анна увидела из окна машины сетку с бетонным мусором, расположившуюся на переходном мосту на пр. Стачки и
 Полицию  Ростова и Краснодара подняли по тревоге из-за сообщения о вооруженном захвате пассажирских автобусов: ВИДЕО
Полицию Ростова и Краснодара подняли по тревоге из-за сообщения о вооруженном захвате пассажирских автобусов: ВИДЕО
Полицейские Ростова и Краснодара встала на дыбы из-за пьяных граждан, в сообщении которых дежурному прозвучали кодовые
В Ростове к ЧМ-2018 прибавится камер видеонаблюдения
В Ростове к ЧМ-2018 прибавится камер видеонаблюдения
198 камер видеонаблюдения установят в Ростове в рамках системы «Безопасный город» к чемпионату мира по футболу 2018
В Ростове велосипедист разбил головой лобовое стекло сбившей его «семерки»: ВИДЕО
В Ростове велосипедист разбил головой лобовое стекло сбившей его «семерки»: ВИДЕО
В Ростове накануне, 21 октября, около 21:00 на Большой Садовой Mitsubishi с девушкой за рулем подрезал ВАЗ-2107.
Реклама