Криминал

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Арест происходил в частной  усадьбе
Моменты спецоперации с участием сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области показали на видео. Правоохранители провели задержание двоих членов ОПГ, которые,  как уже сообщала «Панорама», подозреваются в преступном переводе на счета за рубежом миллионов рублей.

В процессе задержания было обнаружено множество телефонов, изъяты финансовые документы и крупная сумма денег в рублях и долларах.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснила полиция, оплаченный товар в Россию поставлен не был. Cделка по купле-продаже состоялась только на бумаге, но деньги по ней - порядка 600 млн. рублей - очутились за границей.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Автор: Роман Крафт

Источник фото: скриншот видео

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Экс-начальник ОПРЧ СБ донского полицейского главка Николай Гермашев обратился с жалобой на донских чекистов
Экс-начальник ОПРЧ СБ донского полицейского главка Николай Гермашев обратился с жалобой на донских чекистов
Бывший начальник оперативной части собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области Николай Гермашев обратился с
В Донецке пьяный ревнивец ударил ножом соперника, свою женщину и себя
В Донецке пьяный ревнивец ударил ножом соперника, свою женщину и себя
Как стало известно, в городе Донецк Ростовской области в одном из многоквартирных домов 12-го квартала разыгралась
В Ростове осужден 24-летний хакер, разработавший программу для воровства из электронных кошельков
В Ростове осужден 24-летний хакер, разработавший программу для воровства из электронных кошельков
Как стало известно, Октябрьский районный суд донской столицы признал виновным 24-летнего хакера, приспособившего свои
Ростовчанка в запале рубанула топором по ноге сожителя из Ставрополя
Ростовчанка в запале рубанула топором по ноге сожителя из Ставрополя
14 января около 17 часов в одной из квартир дома на улице Тракторной в донской столицы сожительница ударила своего
Дончанин лишился 100 тысяч рублей, украденных собутыльницей
Дончанин лишился 100 тысяч рублей, украденных собутыльницей
В Егорлыкском районе полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в краже 100 тысяч рублей у компаньона по
Ходите, как хотите: ВИДЕО
Ходите, как хотите: ВИДЕО
В Ростове на уходящей неделе рабочие, ремонтирущие подземный переход на пересечении ул. Б.Садовой и пр. Кировского,
Роспотребнадзор посоветовал дончанам не страдать гигантоманией при приготовлении новогодних салатов
Роспотребнадзор посоветовал дончанам не страдать гигантоманией при приготовлении новогодних салатов
В преддверии новогодних праздников управления Роспотребнадзора по Ростовской области распространило рекомендации о том,
Ростовский градоначальник осмотрел новые автобусы и остался доволен
Ростовский градоначальник осмотрел новые автобусы и остался доволен
Сегодня, 24 декабря, на Театральной площади состоялся «парад» новых автобусов. Чтобы показать их градоначальнику
Реклама