Криминал

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Арест происходил в частной  усадьбе
Моменты спецоперации с участием сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области показали на видео. Правоохранители провели задержание двоих членов ОПГ, которые,  как уже сообщала «Панорама», подозреваются в преступном переводе на счета за рубежом миллионов рублей.

В процессе задержания было обнаружено множество телефонов, изъяты финансовые документы и крупная сумма денег в рублях и долларах.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснила полиция, оплаченный товар в Россию поставлен не был. Cделка по купле-продаже состоялась только на бумаге, но деньги по ней - порядка 600 млн. рублей - очутились за границей.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Автор: Роман Крафт

Источник фото: скриншот видео

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове задержали парней, укравших три смартфона за 300 тыс. рублей
В Ростове задержали парней, укравших три смартфона за 300 тыс. рублей
Как стало известно, в донской столице задержаны двое 26-летних мужчин, подозреваемых в грабеже, совершенном в одном из
В Таганроге рухнула финансовая пирамида
В Таганроге рухнула финансовая пирамида
В Таганроге суд признал виновными учредителей ООО "Руськапитал" по нескольким статьям УК РФ. Олег С. и Юлия Г.
В Ростовской области безработный нашел в тумбочке 500 тыс. рублей
В Ростовской области безработный нашел в тумбочке 500 тыс. рублей
Вчера, 17 мая, сотрудники полиции задержали 26-летнего безработного жителя Целинского района Ростовской области,
"Мерседес", столкнувшийся на Буденновском с тремя автобусами, был угнал
"Мерседес", столкнувшийся на Буденновском с тремя автобусами, был угнал
Как стало известно, внедорожник "Мерседес", ставший причиной ДТП с тремя автобусами на проспекте Буденновском в донской
Юные ростовские футболисты забивали голы камнями в окна: ВИДЕО
Юные ростовские футболисты забивали голы камнями в окна: ВИДЕО
Ростовчане возмущены юными «футболистами», которые ударами ног отправляли камни по окнам квартир "Может кто знает
Мария Лиман измазалась сливками, готовя сладкое
Мария Лиман измазалась сливками, готовя сладкое
Звезда «Плейбоя» из Ростова Мария Лиман опубликовала в своем инстаграмме очередное откровенное фото. На сей раз — с
Украинская армия собралась изучить, насколько сильны оппозиционеры на юге России
Украинская армия собралась изучить, насколько сильны оппозиционеры на юге России
Украинские военные озаботились изучением того, насколько готовы жители юга России выступить с акциями протеста. Для
Ростовских водителей ждет «вафля»
Ростовских водителей ждет «вафля»
Со вчерашнего дня, 28 апреля, в России вводится новая дорожная разметка, получившая в народе меткое название "вафля"
Реклама