Криминал

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Арест происходил в частной  усадьбе
Моменты спецоперации с участием сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области показали на видео. Правоохранители провели задержание двоих членов ОПГ, которые,  как уже сообщала «Панорама», подозреваются в преступном переводе на счета за рубежом миллионов рублей.

В процессе задержания было обнаружено множество телефонов, изъяты финансовые документы и крупная сумма денег в рублях и долларах.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснила полиция, оплаченный товар в Россию поставлен не был. Cделка по купле-продаже состоялась только на бумаге, но деньги по ней - порядка 600 млн. рублей - очутились за границей.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Автор: Роман Крафт

Источник фото: скриншот видео

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове на улице Лелюшенко поймали нелегала-рецидивиста из Узбекистана
В Ростове на улице Лелюшенко поймали нелегала-рецидивиста из Узбекистана
Как стало известно сегодня, на улице Лелюшенко в донской столице задержан 30-летний гражданин Таджикистана по
Осужденную за контрабанду алмазов Наталью Кравченко нашли в больнице с инфарктом
Осужденную за контрабанду алмазов Наталью Кравченко нашли в больнице с инфарктом
18 июля, на оглашении приговора по делу экс-депутата заксобрания Ростовской области и главврача поликлиники № 10
Экс-начальник ГУФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов доставлен в ИВС
Экс-начальник ГУФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов доставлен в ИВС
19 июля задержан и доставлен в ИВС отдела Кировского района донской столицы генерал-лейтенант внутренней службы
Суд признал экс-депутата Закобрания Наталью Кравченко виновной в контрабанде алмазов
Суд признал экс-депутата Закобрания Наталью Кравченко виновной в контрабанде алмазов
18 июля суд Первомайского района донской столицы признал виновным бывшего депутата Законодательного собрания Ростовской
Трамвай с номером 666 догнал «Мерседес» с номером 800
Трамвай с номером 666 догнал «Мерседес» с номером 800
В Ростове на пересечении улицы Социалистической и проспекта Буденновский сегодня, 18 июля, трамвай ударил фаркопом
В Ростове ливень затопил машины на улице Возрождения
В Ростове ливень затопил машины на улице Возрождения
Недолгий ливень, пролившийся сегодня, 17 июля, над Ростовом, успел натворить бед. На улице возрождения потоки воды
В Ростове из окна выпала девушка, поссорившаяся с парнем
В Ростове из окна выпала девушка, поссорившаяся с парнем
Сегодня, 17 июля, около 5 часов утра из окна второго этажа дома на ул. Солженицына выпала девушка. По свидетельству
В Ростове в 4 часа утра насмерть разбился мотоциклист
В Ростове в 4 часа утра насмерть разбился мотоциклист
Сегодня, 17 июля, в 4:05 на выезде из Ростова в сторону Батайска по ул. Сиверса насмерть разбился мотоциклист, попавший
Реклама