Криминал

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Арест происходил в частной  усадьбе
Моменты спецоперации с участием сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области показали на видео. Правоохранители провели задержание двоих членов ОПГ, которые,  как уже сообщала «Панорама», подозреваются в преступном переводе на счета за рубежом миллионов рублей.

В процессе задержания было обнаружено множество телефонов, изъяты финансовые документы и крупная сумма денег в рублях и долларах.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснила полиция, оплаченный товар в Россию поставлен не был. Cделка по купле-продаже состоялась только на бумаге, но деньги по ней - порядка 600 млн. рублей - очутились за границей.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Автор: Роман Крафт

Источник фото: скриншот видео

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

У ростовчанина, строящего дом в Аксае, украли из новостройки деньги, золото и ценные вещи на 1,5 млн. рублей
У ростовчанина, строящего дом в Аксае, украли из новостройки деньги, золото и ценные вещи на 1,5 млн. рублей
29 мая стало известно, что ограблен ростовчанин, строящий дом в городе Аксае на улице Пограничной. В этом доме он
В Ростовской области четыре буренки предали хозяев и укатили с родного пастбища на  грузовике
В Ростовской области четыре буренки предали хозяев и укатили с родного пастбища на грузовике
В хуторе Семенкин Ростовской области накануне произошло дерзкое похищение коров, принадлежащих местному фермеру .
Избитого таганрожца заставили рыть себе могилу
Избитого таганрожца заставили рыть себе могилу
В Неклиновском районе осуждены два местных жителя. 29-летняя Марианна Медведева и 26-летний Сергей Задорожний
Ростовскому полицейскому придется отсидеть и заплатить 1,2 млн. рублей штрафа за взятку через посредника
Ростовскому полицейскому придется отсидеть и заплатить 1,2 млн. рублей штрафа за взятку через посредника
Бывший начальник отделения подразделения по делам несовершеннолетних регионального МВД Николай Соловьев проведет в
В “Хаммере», попавшем в ДТП в Ростовской области, заживо сгорели курский депутат и его супруга: видео
В “Хаммере», попавшем в ДТП в Ростовской области, заживо сгорели курский депутат и его супруга: видео
Во внедорожнике Hummer, попавшем в аварию в Миллеровском районе и загоревшемся, погибли депутат Представительного
На ростовской набережной "миротворец" получил по лицу от примиряемого и потерял сознание: видео
На ростовской набережной "миротворец" получил по лицу от примиряемого и потерял сознание: видео
Ростовчане обсуждают видео, на котором запечатлен нокаут, сваливший человека с ног. ЧП произошло на ростовской
Пьяный сотрудник ГИБДД протаранил во внерабочее время полицейскую машину
Пьяный сотрудник ГИБДД протаранил во внерабочее время полицейскую машину
Накануне, 26 мая, в 23.40 на улице Евдокимова в Ростове сотрудник ГИБДД, ехавший на Hyundai Аccent своей супруги,
В Ростовской области в аварии погиб 11-летний ребенок
В Ростовской области в аварии погиб 11-летний ребенок
Сегодня, 27 мая, около 10:00 неподалеку от дома №25 на Жуковском шоссе города Волгодонска произошла трагедия. 37-летний
Реклама