Реклама

Криминал

В Ростове четыре злоумышленника обналичили более 1 млрд. рублей

В Ростове четыре злоумышленника обналичили более 1 млрд. рублей

На это им понадобилось два года
В Ростове задержаны четыре человека, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного млрд. рублей.

По версии следствия, злоумышленники около 2 лет работали на территории Ростова-на-Дону, используя реквизиты подконтрольных лжефирм. Средства, поступающие на счета, обналичивались. Доход от теневого бизнеса составил более 20 млн. рублей.

Задержание произвели сотрудники УЭбиПК МВД по Ростовской области совместно со следователями ГСУ регионального главка при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии.

В ходе 42 обысков полиция обнаружила и изъяла печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент» и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций.

Возбуждены уголовные дела "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконная банковская деятельность".

Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу, сообщает донской полицейский главк. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: vk.com

Комментарии (1) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)
Анонимный пользователь
31.07.2018
2 млрд и только домашний арест. Видимо часть ушла на оплату услуг лиц принимающих решение
Ответить

Смотрите также

Застройщикам аксайской "Сигмы" предъявлено обвинение
Застройщикам аксайской "Сигмы" предъявлено обвинение
Следствие предъявило обвинение двум соучредителям и руководителям ООО "Сигма", оба обвиняются по статье
В Ростове осудили бывшего российского офицера, завербованного Украиной
В Ростове осудили бывшего российского офицера, завербованного Украиной
Сегодня, 11 декабря, Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в шпионаже 59-летнего Леонида Пархоменко.
Дончанка случайно утопила 8-месячного ребёнка подруги
Дончанка случайно утопила 8-месячного ребёнка подруги
Молодая жительница Кагальницкого района Ростовской области не доглядела за ребёнком своей подруги: 8-месячная девочка
Подростки из кадетского казачьего техникума изнасиловали и убили 26-летнюю дончанку
Подростки из кадетского казачьего техникума изнасиловали и убили 26-летнюю дончанку
Двое учащихся Миллеровского казачего кадетского профессионального техникума подозреваются в изнасиловании и убийстве
В Ростовской области чиновница прикинулась инвалидом третьей группы
В Ростовской области чиновница прикинулась инвалидом третьей группы
Глава сельского поселения в Красносулинском районе Ростовской области почти год получала пенсию по инвалидности,
Застройщикам аксайской "Сигмы" предъявлено обвинение
Застройщикам аксайской "Сигмы" предъявлено обвинение
Следствие предъявило обвинение двум соучредителям и руководителям ООО "Сигма", оба обвиняются по статье
Замгенпрокурора в ЮФО и донской губернатор встретятся с обманутыми дольщиками
Замгенпрокурора в ЮФО и донской губернатор встретятся с обманутыми дольщиками
17 декабря замгенпрокурора РФ в ЮФО Андрей Кикоть совместно с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
В Ростове осудили бывшего российского офицера, завербованного Украиной
В Ростове осудили бывшего российского офицера, завербованного Украиной
Сегодня, 11 декабря, Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в шпионаже 59-летнего Леонида Пархоменко.
Реклама