Криминал

В Ростове четыре злоумышленника обналичили более 1 млрд. рублей

В Ростове четыре злоумышленника обналичили более 1 млрд. рублей

На это им понадобилось два года
В Ростове задержаны четыре человека, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного млрд. рублей.

По версии следствия, злоумышленники около 2 лет работали на территории Ростова-на-Дону, используя реквизиты подконтрольных лжефирм. Средства, поступающие на счета, обналичивались. Доход от теневого бизнеса составил более 20 млн. рублей.

Задержание произвели сотрудники УЭбиПК МВД по Ростовской области совместно со следователями ГСУ регионального главка при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии.

В ходе 42 обысков полиция обнаружила и изъяла печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент» и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций.

Возбуждены уголовные дела "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконная банковская деятельность".

Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу, сообщает донской полицейский главк. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: vk.com

Комментарии (1) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)
Анонимный пользователь
31.07.2018
2 млрд и только домашний арест. Видимо часть ушла на оплату услуг лиц принимающих решение
Ответить

Смотрите также

Явка с повинной позволила экс-зампреду Юго-Западного Сбербанка отделаться условным сроком
Явка с повинной позволила экс-зампреду Юго-Западного Сбербанка отделаться условным сроком
Вынесен приговор бывшему заместителю председателя Юго-Западного банка Сбербанка РФ Геннадию Мусиенко. Суд приговорил
В Ростовской области оголодавший вор вынес из магазина продуктов на 30 тыс. рублей
В Ростовской области оголодавший вор вынес из магазина продуктов на 30 тыс. рублей
В Азове по горячим следам задержан 27-летний ростовчанин. Он подозревается в том, что через окно проник в торговую
В Ростовской области экс-бухгалтер погашала свои потребительские кредиты прямо из кассы магазина
В Ростовской области экс-бухгалтер погашала свои потребительские кредиты прямо из кассы магазина
24-летняя волгодончанка попала под следствие за похищение 250 тысяч рублей. Как выяснила полиция, девушка, будучи
Чукотские полицейские задержали черных риэлторов из Ростовской области
Чукотские полицейские задержали черных риэлторов из Ростовской области
Группа лжериэлторов из Ростовской области выманивала деньги у потенциальных съемщиков квартир в городе Анадырь,
В Ростове на Северном загорелась 16-этажная "свечка: ВИДЕО
В Ростове на Северном загорелась 16-этажная "свечка: ВИДЕО
17 августа около 13.20 на улице Капустина в Северном жилом массиве донской столицы загорелась одна из квартир на
Ростовчанин, ранивший в живот прохожего, задержан в наркопритоне
Ростовчанин, ранивший в живот прохожего, задержан в наркопритоне
37-летний житель донской столицы задержан по подозрению в разбойном нападении, в ходе которого он ударил свою жертву
Автоледи вышибла с трассы под Ростовом маршрутку с 20 пассажирами: ВИДЕО
Автоледи вышибла с трассы под Ростовом маршрутку с 20 пассажирами: ВИДЕО
Сегодня, 17 августа, около 8.30 на 15-м километре трассы Новочеркасск — Багаевка иномарка столкнулась с микроавтобусом
За мошенничество с пособиями многодетная мать отправится в колонию в Ростовской области
За мошенничество с пособиями многодетная мать отправится в колонию в Ростовской области
Многодетная мать из Ремонтненского района Ростовской области попалась на мошенничестве при получении выплат в крупном
Реклама