Криминал

В Ростове шесть человек подозреваются в сокрытии от налогов 1 млрд. рублей

В Ростове шесть человек подозреваются в сокрытии от налогов 1 млрд. рублей

Силовики провели 53 обыска
Как стало известно, шесть жителей Ростова-на-Дону подозреваются в крупной финансовой афере с налогами.

По предварительной информации, злоумышленники перевели на подконтрольные фирмы и на счета знакомых индивидуальных предпринимателей крупные суммы деньги за несуществующие товары и услуги, но оформленные на бумаге как реальные товары и реальные сделки. По версии следствия, таким образом были сокрыты от налоговой инспекции один млрд. рублей.

Входе расследования силовики провели 53 обыска по месту жительства подозреваемых и в фирмах, находящихся, кроме Ростова, в Москве, Краснодарском крае и в Смоленской области. Силовики обнаружили и изъяли учредительные и финансовые документы, банковские карты, телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и печати организаций. Арестованы 45 счетов, открытых в финансово-кредитных учреждениях донской столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник. Позореваемые находятся под подпиской о невыезде.

Среди фигурантов уголовного дела значатся директор фирмы по оптовой торговле фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: tvc.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Донской бизнесмен заплатил штраф в 200 тысяч за то, что загадил природу на 214 млн. рублей
Донской бизнесмен заплатил штраф в 200 тысяч за то, что загадил природу на 214 млн. рублей
Приговором суда директор водоснабжающей организации в Аксайском районе Ростовской области оштрафован на 200 тыс.
Двое жителей Ростовской области подозреваются в убийстве и сожжении двух москвичей
Двое жителей Ростовской области подозреваются в убийстве и сожжении двух москвичей
Трое жителей Ростовской области подозревают в убийстве двух человек, совершенном в Москве Два трупа обнаружили
60-летний дончанин забил до смерти престарелого отца и спрятался в лесополосе
60-летний дончанин забил до смерти престарелого отца и спрятался в лесополосе
Как стало известно, в середине июля в СНТ «Дружба», что в Мясниковском районе Ростовской области, 60-летний мужчина
На Дону 19 недобросовестных застройщиков попали под следствие
На Дону 19 недобросовестных застройщиков попали под следствие
Согласно разработанной "дорожной карты", до 2021 года власти намерены решить проблему обманутых дольщиков Только в
Водителю -"подростку" ростовского автобуса на самом деле 25 лет: ВИДЕО
Водителю -"подростку" ростовского автобуса на самом деле 25 лет: ВИДЕО
Водитель автобуса № 96 в донской столице, выглядящий как подросток лет 16-ти, оказался взрослым мужчиной с приличным
Донской бизнесмен заплатил штраф в 200 тысяч за то, что загадил природу на 214 млн. рублей
Донской бизнесмен заплатил штраф в 200 тысяч за то, что загадил природу на 214 млн. рублей
Приговором суда директор водоснабжающей организации в Аксайском районе Ростовской области оштрафован на 200 тыс.
На Северном около "Макавто" автоледи избила ростовчанку за бибиканье
На Северном около "Макавто" автоледи избила ростовчанку за бибиканье
Утром 14 августа женщина на дорогой иномарке избила ростовчанку за требование проехать. Инцидент случился в СЖМ донской
Двое жителей Ростовской области подозреваются в убийстве и сожжении двух москвичей
Двое жителей Ростовской области подозреваются в убийстве и сожжении двух москвичей
Трое жителей Ростовской области подозревают в убийстве двух человек, совершенном в Москве Два трупа обнаружили
Реклама