Реклама

Криминал

В Ростове шесть человек подозреваются в сокрытии от налогов 1 млрд. рублей

В Ростове шесть человек подозреваются в сокрытии от налогов 1 млрд. рублей

Силовики провели 53 обыска
Как стало известно, шесть жителей Ростова-на-Дону подозреваются в крупной финансовой афере с налогами.

По предварительной информации, злоумышленники перевели на подконтрольные фирмы и на счета знакомых индивидуальных предпринимателей крупные суммы деньги за несуществующие товары и услуги, но оформленные на бумаге как реальные товары и реальные сделки. По версии следствия, таким образом были сокрыты от налоговой инспекции один млрд. рублей.

Входе расследования силовики провели 53 обыска по месту жительства подозреваемых и в фирмах, находящихся, кроме Ростова, в Москве, Краснодарском крае и в Смоленской области. Силовики обнаружили и изъяли учредительные и финансовые документы, банковские карты, телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и печати организаций. Арестованы 45 счетов, открытых в финансово-кредитных учреждениях донской столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник. Позореваемые находятся под подпиской о невыезде.

Среди фигурантов уголовного дела значатся директор фирмы по оптовой торговле фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: tvc.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростовской области подсудимый напал на следователя, требуя закрыть дело
В Ростовской области подсудимый напал на следователя, требуя закрыть дело
Житель Зерноградского района Ростовской области судом признан виновным по статье "Угроза или насильственные действия в
Ненормальный дончанин два месяца насиловал 13-летнюю дочь
Ненормальный дончанин два месяца насиловал 13-летнюю дочь
38-летний житель Тарасовского района Ростовской области подозревается в изнасиловании своей несовершеннолетней
В Шахтах осужден местный "наркобарон"
В Шахтах осужден местный "наркобарон"
Шахтинский городской суд Ростовской области признал виновным 24-летнего местного жителя, обвиняемого в организации
Перестрелка в центре Ростова: ранен прохожий
Перестрелка в центре Ростова: ранен прохожий
Вчера, 21 октября, около девяти часов утра в центре донской столицы прогремел выстрел, один человек с ранением
Донская полиция намерена ужесточить "коммендантский час" для подростков
Донская полиция намерена ужесточить "коммендантский час" для подростков
Донская полиция просит депутатов ужесточить комендантский час для несовершеннолетних. Соответствующий законопроект
Около Таганрога на трассе столкнулись иномарки: ВИДЕО
Около Таганрога на трассе столкнулись иномарки: ВИДЕО
Вчера, 22 октября, около 9 часов утра первом километре автодороги «Восточный подъезд к Таганрогу» столкнулись
"Черный понедельник": из-за дождя Ростов парализовало пробками
"Черный понедельник": из-за дождя Ростов парализовало пробками
Ливень, начавшийся сегодня, 22 октября, ближе к вечеру, парализовал центр донской столицы. Сервис "Яндекс.Пробки"
В Ростове иномарка с девушкой за рулем перевернулась, врезавшись в забор
В Ростове иномарка с девушкой за рулем перевернулась, врезавшись в забор
Накануне, 21 октября, на улице 1-й Конной Армии на Сельмаше донской столицы перевернулась иномарка, управляла которой
Реклама