Криминал

В Ростове шесть человек подозреваются в сокрытии от налогов 1 млрд. рублей

В Ростове шесть человек подозреваются в сокрытии от налогов 1 млрд. рублей

Силовики провели 53 обыска
Как стало известно, шесть жителей Ростова-на-Дону подозреваются в крупной финансовой афере с налогами.

По предварительной информации, злоумышленники перевели на подконтрольные фирмы и на счета знакомых индивидуальных предпринимателей крупные суммы деньги за несуществующие товары и услуги, но оформленные на бумаге как реальные товары и реальные сделки. По версии следствия, таким образом были сокрыты от налоговой инспекции один млрд. рублей.

Входе расследования силовики провели 53 обыска по месту жительства подозреваемых и в фирмах, находящихся, кроме Ростова, в Москве, Краснодарском крае и в Смоленской области. Силовики обнаружили и изъяли учредительные и финансовые документы, банковские карты, телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и печати организаций. Арестованы 45 счетов, открытых в финансово-кредитных учреждениях донской столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник. Позореваемые находятся под подпиской о невыезде.

Среди фигурантов уголовного дела значатся директор фирмы по оптовой торговле фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: tvc.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Новочеркасске пенсионер-педофил показывал маленьким девочкам порнофото
В Новочеркасске пенсионер-педофил показывал маленьким девочкам порнофото
В городе Новочеркасск Ростовской области 60-летний мужчина подозревается в педофилии, сейчас он взят под стражу. По
В Ростовской области пьяный мужчина возил в коляске труп знакомого
В Ростовской области пьяный мужчина возил в коляске труп знакомого
38-летнего жителя города Шахты Ростовской области будут судить за убийство знакомого. По версии следствия, Николай
Мумия велосипедиста обнаружена на обочине трассы М-4 в Ростовской области
Мумия велосипедиста обнаружена на обочине трассы М-4 в Ростовской области
Еще 14 июня вечером вм Красносулинском районе Ростовской области на обочине трассы М-4 "Дон" были обнаружены
В Ростовской области осудили врача за смерть новорожденного
В Ростовской области осудили врача за смерть новорожденного
В Чертковском районе ростовской области вынесен приговор завотделением акушерства и педиатрии местной больницы Алексею
Болельщики из Швейцарии искали в Ростове отель, забронированный в Ростове Великом
Болельщики из Швейцарии искали в Ростове отель, забронированный в Ростове Великом
Группа болельщиков из Швейцарии пытались в Ростове-на-Дону найти отель, который находится в городе Ростов Ярославской
В Ростовской области неадекват поджег себя, облившись ацетоном
В Ростовской области неадекват поджег себя, облившись ацетоном
Как стало известно, житель Семикаракорского района Ростовской области попытался добровольно уйти из жизни, облив себя
Более 3 миллиардов рублей потратят в Ростовской области на капремонт многоквартирных домов
Более 3 миллиардов рублей потратят в Ростовской области на капремонт многоквартирных домов
Во время инспекторской поездки заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков посетил многоквартирные жилые
Ростовчане не оценили рвение болельщиков из Бразилии, убравших за собой просыпанный чай
Ростовчане не оценили рвение болельщиков из Бразилии, убравших за собой просыпанный чай
Бразильские болельщики сами убрали просыпанный около отеля чай. Как сообщает очевидец в соцсети, группа
Реклама