Как удалось выяснить сотрудникам УНП, номинальным владельцем организации являлся обыкновенный подсобный рабочий одной из донских строительных организаций. Рабочий пояснил милиционерам, что к нему около года назад обратилась одна местная предпринимательница. Дама предложила устроить его на высокооплачиваемую работу. Мужчина согласился, отдал новой знакомой свой паспорт и подписал по ее просьбе, без прочтения, несколько документов. Через некоторое время бизнес-леди вернула ему паспорт, сказав, что у нее ничего не вышло.
Вскоре сотрудникам Управления по налоговым преступлениям удалось найти и саму предпринимательницу. По словам исполняющего обязанности начальника отдела УНП ГУВД по Ростовской области, подполковника милиции Юрия Абаринова, подозреваемая в легализации ростовчанка оказалась уже трижды судимой, в том числе и за мошенничество. Зарегистрировав фиктивную организацию на подставное лицо, она находила клиентов. Ими становились реальные ростовские предприятия, которые хотели вывести свои денежные средства из теневого оборота. Эти организации перечисляли на расчетный счет фирмы-однодневки деньги, которые бизнес-леди потом снимала по чекам на основании доверенности от мнимого владельца организации. Естественно, этот документ также был получен от подсобного рабочего с помощью обмана. Кроме того, предпринимательница «отмывала» деньги и с помощью платежных поручений, на основании которых она переводила средства с расчетного счета лжефирмы на счета «серых» организаций, ведущих полулегальную деятельность.
«Отмытые» таким образом деньги затем поступали обратно к клиентам. Так, в течение года (с 2008 по 2009 год) бизнес-леди удалось легализовать более 27 миллионов рублей. В настоящее время в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), рассказала сотрудник пресс-службы ГУВД по Ростовской области Екатерина Данова.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
