В скором времени на скамье подсудимых окажутся 7 человек – это жители разных регионов страны, которых будут судить в Ростове.
Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нём, сообщили в пресс-службе донского главка МВД России.
С 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц больше 80 фирм. Затем они изготовили не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе денег.
Деньги обналичивали для нелегальных клиентов.
По данным следствия, оборот обнальщиков составил больше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей.
Задержали подозреваемых донские силовики – оперативники полиции экономического блока и чекисты.
Обнальщикам грозит до 20 лет колонии.
Любовь Захарова
Иллюстрация: © «Панорама»
