Александра Орловского, Даниилу Воробьева и Андрея Пиденко, которых подозревают в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), отправили под арест. Такое решение принял Ленинский районный суд Ростова, сообщили 15 сентября в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Трое фигурантов дела пробудут в следственном изоляторе до 30 октября включительно.
По версии следствия, арестованные двое азовчан и ростовчанин совершили ряд незаконных банковские операций. Так, мужчины в составе группы в период с 2019 по 2021 гг. обналичили более 1,5 млрд рублей путем перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета компаний или физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС. За свои услуги фигуранты якобы получали комиссию в размере 6–13% от перечисленной суммы.
Напомним, ранее в Ростове
задержали членов ОПГ, обналичивших миллиарды рублей. Злоумышленники выводили деньги за рубеж через 100 подставных юрлиц, а потом получали их обратно через курьеров.
