Полиция экономического блока пресекла работу ОПГ, которая подозревается в незаконной банковской деятельности.
Её организатором выступила директор одной из коммерческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СКФО.
По версии следствия, с января 2021 года по май 2025 года организованная группа в составе четырёх человек, действуя на территории Ростовской области, регистрировала на подставных лиц фирмы и управляли их расчётными счетами.
Доход от криминального бизнеса превысил 12 миллионов рублей.
В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы номинальных организаций, а также отчётность, фиксирующая объёмы незаконных операций. И куда смотрела налоговая?
Организатор группы заключена под стражу. Остальные – под подпиской о невыезде.
Любовь Захарова
Иллюстрация: УТ МВД РФ по СКФО
